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L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società

Data pubblicazione: 05/02/2016

DeLclima S.p.A.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Treviso, 5 febbraio 2016 - In data odierna l’Assemblea degli Azionisti di DeLclima S.p.A. (la “Società” o “DeLclima”) ha provveduto alla nomina, secondo il meccanismo del voto di lista ai sensi di legge e di statuto, del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in sei il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha fissato la durata del mandato, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016.

A seguito della votazione, il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri, tutti tratti dall’unica lista depositata dal socio di maggioranza Mitsubishi Electric Corporation: Yasumichi Tazunoki (Presidente), Paola Annunziata Tagliavini, Carlo Grossi, Yukako Wada, Domenico Guidi e Yoshiomi Araki.

Gli amministratori Paola Annunziata Tagliavini e Domenico Guidi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”), al quale DeLclima aderisce.

L’Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 30.000,00.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società (www.del-clima.com, sezione “Governance” – “Assemblee” – “2016” – “lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall’azionista Mitsubishi Electric Corporation”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all’indirizzo www.1info.it.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato entro il 5 marzo p.v..

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione non risultano in possesso di azioni DeLclima.

Board of Directors’ motions 

The Board of Directors, meeting after the Shareholders’ Meeting:

  1. confirmed Carlo Grossi as the Chief Executive Officer of the Company, conferring to him, in line with that previously in place, powers of ordinary administration, with the exception of those otherwise attributed by the applicable regulation, by the By-Laws or maintained by the Board of Directors;
  2. confirmed Carlo Grossi Vice Chairman of the Company as per Article 14 of the By-Laws;

 

  1. evaluated the independence, established by Article 147-ter, paragraphs 4 and 148, paragraph 3 of the CFA and Article 3 of the Self-Governance Code, of the directors appointed by the Shareholders’ Meeting. On the basis of the declarations made by the directors and the information available to the company, the Board of Directors declared the independence in accordance with the CFA and the Self-Governance Code of directors Paola Annunziata Tagliavini and Domenico Guidi. The Board therefore noted that two of the six directors qualify as independent in accordance with the CFA and the Self-Governance Code. The Board of Statutory Auditors verified the correct application of the assessment criteria and procedures adopted by the Board to evaluate the independence of its members;
  1. evaluated that the composition of the new Board of Directors complies with the gender balance rule under Article 147-ter, paragraph 1-ter of the CFA and Article 11 of the By-Laws, since two of the six members of the Board of Directors (specifically the directors Yukako Wada and Paola Annunziata Tagliavini) belong to the less represented gender;
  1. appointed directors Domenico Guidi (Chairman) and Paola Annunziata Tagliavini as members of the “Remuneration and Appointments Committee”:  
  1. appointed directors Paola Annunziata Tagliavini (Chairman) and Domenico Guidi as members of the “Control and Risks and transactions with related parties Committee”;
  1. appointed independent directors Domenico Guidi as Lead Independent Director and Chief Executive Officer Carlo Grossi as the Director in charge of the Internal Control and Risk Management System, in accordance with the Self-Governance Code.